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Allegato 3 alla delibera n.77/13

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’NdV in tema di “Trasparenza e Integrità”

Oggetto: 	Sintesi dell’attività di rilevazione del Nucleo di Valutazione, rispetto agli adempimenti di cui alla Delibera ANAC 77/13	
Luogo:	Mantova sede legale dell’AO Carlo Poma di Mantova, via Lago Paiolo 10, palazzina direzionale 9.	
Data:	27 gennaio 2014 – dalle ore  alle ore 	

presenti	

Dott. Giovanni Lamberti (Presidente NdV); Ing. Raul Ragazzoni (Componente NdV); Dr. Raffaele Spiazzi  
(Componente NdV); Dr.ssa Paola Braglia (Responsabile per la Trasparenza).

Argomenti Trattati / Descrizione Attività	

1.	Data di svolgimento della rilevazione:
27/01/2014
2.	Procedure e modalità seguite per la rilevazione:
•	verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
•	verifica su siti istituzionali, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici
•	esame della documentazione relative ai dati oggetto di attestazione predisposta dal Responsabile della Trasparenza e dai responsabili della pubblicazione;
3.	Procedimento:
- il Responsabile della Trasparenza ha inviato, con nota prot. 2020 del 20 gennaio 2014, ai componenti dell'OVA la griglia prevista dalla delibera 77compilata in ogni sua parte ed il salvataggio in formato elettronico della sezione “Amministrazione trasparente” per futuri eventuali controlli sulla congruità dell’attestazione (secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della delibera CIVIT 50/2013), oltre ad una serie di specificazioni, anche a cura dei responsabili aziendali della trasmissione/pubblicazione dei dati, circa le modalità di applicazione della normativa;
- successivamente, ciascun componente dell'OVA ha autonomamente verificato la corrispondenza tra quanto indicato nella griglia ed i contenuti del sito aziendale, mediante accesso diretto allo stesso;
- in data odierna, l’OVA ha analizzato in modo collegiale la griglia, controllando anche direttamente il sito aziendale e confrontandosi con il Responsabile della Trasparenza
-  al termine di tale lavoro l’OVA ha predisposto la griglia definitiva da allegare all’attestazione finale
Si rileva che non è stato compilato il Foglio “2-Uff.periferici-Articol-Corpi” della Griglia in quanto l'Azienda non rientra tra le “amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni organizzative dotate di autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi “.	
4.	Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:
•	Per aspetti di dettaglio, si rinvia a quanto riportato nelle Note di ciascuna voce del sito oggetto di attestazione, riportate nella Griglia Allegato 1.
•	Si sottolinea che per alcuni punti permangono problemi interpretativi delle indicazioni ricevute rispetto alle realtà delle Aziende Sanitarie.
5.	Considerazioni conclusive:
•	Va sottolineato il notevole sforzo compiuto dall'Azienda nell'adeguarsi alle disposizioni sulla trasparenza, che ha consentito di raggiungere un livello molto elevato nel rispetto delle disposizioni stesse. La prossima adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità fornirà il necessario quadro di riferimento aziendale, con obiettivi e modalità operative, per il progressivo completamento di tale attività ed il suo ordinario funzionamento.

Componenti NdV AO Carlo Poma di Mantova

Dott. Giovanni Lamberti (Presidente)
Dr. Raffaele Spiazzi (Componente NdV);
Ing. Raul Ragazzoni (Componente NdV);

Data: 27 gennaio 2014